Venäläisen rikollisjärjestön epäillään pesseen jopa 140 miljoonaa euroa suomalaisen yhtiön kautta
Ylen mukaan Keskusrikospoliisi on selvittänyt historiallisen suuren rahanpesuepäilyn. Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta.
Yle kertoo, että Keskusrikospoliisi epäilee rahanpesun takana olevan Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden toiminta.
Kyseessä on mahdollisesti suurin rahanpesuepäily, joka on Suomessa saatu selville. Virolaismiesten epäillään pesseen 130-140 miljoonaa euroa.
130 miljoonaa virtasi tileille neljän kuukauden aikana
Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.
Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.
Ylen mukaan Keskusrikospoliisi on selvittänyt historiallisen suuren rahanpesuepäilyn. Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta.
Yle kertoo, että Keskusrikospoliisi epäilee rahanpesun takana olevan Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden toiminta.
Kyseessä on mahdollisesti suurin rahanpesuepäily, joka on Suomessa saatu selville. Virolaismiesten epäillään pesseen 130-140 miljoonaa euroa.
130 miljoonaa virtasi tileille neljän kuukauden aikana
Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.
Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.
Vastaukset 6
Vanhimmat
Siinä se nähdään, Naton kätyrit, eli virolaiset punovat yhdessä venäjän kanssa juonia suomalaisten päänmenoksi.
Eiköhän se vaan ole parempi, että pysytään erossa molemmista.
Poliisin kuulustelupöytäkirjoissa epäilty rahanpesutapaus paljastuu varsin lennokkaaksi.
Virolaismiehet kertoivat saaneensa tuntemaltaan venäläiseltä liikemieheltä ehdotuksen osallistua moottoritien rakentamiseen Venäjän Karjalassa.
“Moottoritiehanke on suunnitelma moottoritiestä Suomen rajalta Petrozavoskiin (Petroskoihin) - Syväeroon ja edelleen Voznezenjaan. Tämä on ensimmäinen vaihe, moottoritietä on tarkoitus jatkaa myös pidemmälle”, toinen virolaismiehistä kertoi kuulusteluissa.
Poliisin todistajana kuultu Karjalan tasavallan virkamies kertoi, että hanke oli tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Moottoritien rakentamisen kustannukset oli suunnitelman mukaan tarkoitus kattaa tietulleilla.
Poliisikuulusteluissa rikoksesta epäilty virolaiskaksikko kertoi, että suomalaisyhtiö hankittiin venäläismiehen aloitteesta. Virolaismiehet hankkivat tuntemaltaan liikemieheltä Suomessa jo aiemmin rekisteröidyn rakennusalan yhtiön.
Yhtiö hankki pankkitilit Danske Bankista ja Nordeasta. Tileille annettiin käyttöoikeus myös venäläiselle liikemiehelle. Poliisi pystyi muun muassa tietokoneiden IP-osoitteiden avulla osoittamaan, että valtaosa tilisiirroista tehtiin Moskovassa venäläisen liikemiehelle luovutetuilla pankkitunnuksilla.
Venäläismiestä vastaan ei ole nostettu syytettä Suomessa. Koistisen mukaan tämä johtuu siitä, että hänen epäillyt rikoksensa ovat tapahtuneet Venäjällä, jossa Suomen poliisilla ei ole toimivaltaa.
– Hänen toimiinsa puuttuminen on ensi sijassa Venäjän viranomaisten toimivaltaan kuuluva asia, Koistinen sanoo.
Venäjän Karjalaan ei ole hankkeen tiimoilta rakennettu metriäkään moottoritietä.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-keskusrikospoliisi-selvitti-massiivisen-rahanpesuepailyn-venalaisen-rikollisjarjeston-epaillaan-pesseen-140-miljoonaa-euroa-suomalaisen-yhtion-kautta/7515028#gs.w8qj7h
Tyhjää touhua, koska ensin rikos (laittomasti hankittu raha) pitäisi osoittaa tapahtuneeksi Venäjällä venäläisen tuomioistuimen toimesta. "Poliisi selvitti massiivisen rahanpesuepäilyn" Siis selvitti epäilyn??? voi viddu mitä passkaa, vai selvittää poliisi että epäily on olemassa.
Poliisi selvitti. Trolli ei hjymmarrä.
Korjaus avauksen otsikkoon:
Pitäisi olla
Virolainen rikollisjärjestö pessyt140milj suomalaisen yhtiön kautta.
Viro kuuluu Natoon.
Venäjä on sataprosenttisesti rikollisjärjestöjen hallinnassa. Onkohan koskaan kukaan tiedemies tutkinut heidän geeniperimää ja päätellyt, miten tämä vanha kansa on niellyt kaiken paskan mikä heitä on kohdannut.